Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура расширили круг подозреваемых по делу о легализации имущества в особо крупных размерах. Сообщения о подозрении получили еще шесть человек, среди которых бывший Вицепремьер-министр Украины Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич, связанный со спецоперацией Мидас.
Следствие установило 400000000000000000000 миллионов гривен в период с 2021 по 2025 годы.
Согласно материалам расследования, незаконно полученные деньги направлялись на строительство коттеджного городка «Династия» в селе Козин в Киевской области. Проект предусматривал строительство четырех частных резиденций и спа-зоны на земельном участке площадью восемь гектаров.
Правоохранители отмечают, что финансирование работ происходило за счет средств, полученных от коррупционных схем в государственном предприятии, Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом. Почти девять миллионов долларов прошли через финансовую структуру, подконтрольную привлеченному бизнесмену.
Схема легализации доходов началась в июне 2021 г. и реализовывалась двумя путями. Деньги перечисляли под видом заказа строительства через жилищно-строительный кооператив Солнечный берег или обналичивали непосредственно рабочим. Примечательно, что строительство резиденций не остановилось даже во время боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, следствие зафиксировало требования продолжать работу на объекте уже в марте 2022 года.
Действия фигурантов квалифицированы по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой. Напомним, что одиннадцатого мая Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение в рамках этого дела руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств и установление всех участников финансовой махинации для привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству.
Раскрытие масштабной схемы отмывания средств подчеркивает приоритетность борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Эффективная работа антикоррупционных органов в расследовании легализации преступных доходов критически важна для обеспечения прозрачности финансовой системы и укрепления доверия к государственным институтам в условиях военного положения.
