Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у справі щодо легалізації майна в особливо великих розмірах. Повідомлення про підозру отримали ще шість осіб, серед яких колишній Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч, пов’язаний зі спецоперацією Мідас.
Слідство встановило, що учасники злочинної групи організували відмивання коштів на суму понад чотириста шістдесят мільйонів гривень у період з 2021 по 2025 роки.
Згідно з матеріалами розслідування, незаконно отримані гроші спрямовували на будівництво котеджного містечка “Династія” в селі Козин Київської області. Проєкт передбачав зведення чотирьох приватних резиденцій та спа-зони на земельній ділянці площею вісім гектарів.
Правоохоронці зазначають, що фінансування робіт відбувалося за рахунок коштів, одержаних від корупційних схем у державному підприємстві Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом. Майже дев’ять мільйонів доларів пройшли через фінансову структуру, підконтрольну залученому бізнесмену.
Схема легалізації доходів розпочалася у червні 2021 року та реалізовувалася двома шляхами. Гроші перераховували під виглядом замовлення будівництва через житлово-будівельний кооператив Сонячний берег або передавали готівку безпосередньо робітникам. Примітно, що зведення резиденцій не зупинилося навіть під час бойових дій у Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, слідство зафіксувало вимоги продовжувати роботи на об’єкті вже у березні 2022 року.
Дії фігурантів кваліфіковано за статтею про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинену організованою групою. Нагадаємо, що одинадцятого травня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру в межах цієї справи Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. Наразі правоохоронні органи продовжують збір доказів та встановлення всіх учасників фінансової махінації для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Розкриття масштабної схеми відмивання коштів підкреслює пріоритетність боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Ефективна робота антикорупційних органів у розслідуванні легалізації злочинних доходів є критично важливою для забезпечення прозорості фінансової системи та зміцнення довіри до державних інституцій в умовах воєнного стану.
