НБУ предлагает ЕС и США практические решения для минимизации блокировок платежей из Украины

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к финансовым регуляторам ЕС и США с просьбой предоставить официальные разъяснения по поводу работы их финансовых учреждений с украинскими клиентами, чтобы уменьшить случаи блокирования финансовых операций. В сообщении пресс-служба регулятора отмечается, что этот вопрос стал особенно актуален из-за случаев блокирования платежей, которые осуществляют или получают украинские компании, зарегистрированные в регионах, граничащих с оккупированными территориями или частично находящихся под российским контролем.
НБУ активно работает над тем, чтобы минимизировать эти случаи блокирования, поскольку это может значительно ущемлять возможности украинского бизнеса и снижать эффективность международной поддержки, которую Украина получает для своего экономического развития.
Одной из причин блокирования платежей являются санкционные ограничения, введенные Европейским Союзом в отношении территорий, неподконтрольных правительству Украины, а также требования международных стандартов и национального законодательства других стран в сфере финансового мониторинга и управления рисками. В то же время иностранные банки часто не располагают достоверной информацией о статусе таких территорий, что усложняет ситуацию.
Для решения этой проблемы НБУ предлагает несколько практических мер, в частности, расширение реквизитов в SWIFT-сообщениях о переводе средств, чтобы украинские банки могли указывать информацию о статусе территории клиента. Также планируется сотрудничество с иностранными коллегами по выработке единого подхода к корректному заполнению реквизитов трансграничных платежей и разработке четких инструкций для банковских учреждений.
Кроме того, НБУ работает над возможностью получения официальных разъяснений от финансовых регуляторов ЕС и США для финансовых и платежных учреждений, подтверждающих отсутствие оговорок относительно сотрудничества с украинскими клиентами и предоставлявших перечень официальных источников данных о подконтрольности территорий Украине для проверки статуса клиентов.