Разоблачена масштабная деятельность конвертационного центра: почти 600 млн грн по оборонным контрактам

Правоохранительные органы сообщили о разоблачении масштабного конвертационного центра, через который было незаконно легализовано 578 миллионов гривен, полученных в рамках контрактов, связанных с оборонной сферой. Информацию о результатах расследования обнародовали прессслужбыНацполиции иОфис Генрокурора.

В ходе следствия установлено, что частная компания получала бюджетное финансирование на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию военной техники Вооруженных сил Украины. Однако вместо фактического выполнения обязательств значительная часть средств перечислялась через специально созданный конвертационный центр на счета подконтрольных фиктивных предприятий.

По документам такие платежи оформлялись как закупка комплектующих или оплата выполненных работ. В действительности эти финансовые операции использовались для вывода и присвоения бюджетных средств организаторами схемы.

Следователи выяснили, что деньги поступали на счета фиктивных компаний, после чего снимались наличными. Полученные суммы передавались заказчикам схемы за определенный процент, уплачиваемый за «обслуживание» незаконных операций.

Также установлено, что номинальными руководителями фиктивных предприятий являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают на временно оккупированных территориях так называемой ДНР, открыто поддерживают российские власти и вооруженную агрессию. Один из таких лиц работает в образовательной сфере и даже получил отличие «учитель России».

В то же время учредителями этих предприятий формально числились граждане Республики Польша. Однако, согласно ответам компетентных органов Польши, указанные лица оказались вымышленными и фактически не существуют.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели более 40 обысков. В ходе следственных действий были изъяты финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, электронные носители данных и служебная переписка, подробно отражающие механизмы работы конвертационного центра. Кроме того, правоохранители арестовали три автомобиля премиумкласса.

В настоящее время трем участникам преступной схемы объявлено подозрение по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее также сообщалось, что правоохранительные органы ликвидировали нелегальное производство табачных изделий, действовавшее на территории Хмельницкой, Киевской и Одесской областей, а продукцию в больших объемах реализовывали по всей Украине.