Викрито масштабну діяльність конвертаційного центру: майже 600 млн грн з оборонних контрактів

Правоохоронні органи повідомили про викриття масштабного конвертаційного центру, через який було незаконно легалізовано 578 мільйонів гривень, отриманих у межах контрактів, пов’язаних з оборонною сферою. Інформацію про результати розслідування оприлюднили пресслужби Нацполіції та Офіс Генрокурора.

У ході слідства встановлено, що приватна компанія отримувала бюджетне фінансування на виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування військової техніки Збройних Сил України. Однак замість фактичного виконання зобов’язань значна частина коштів перераховувалася через спеціально створений конвертаційний центр на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств.

За документами такі платежі оформлювалися як закупівля комплектуючих або оплата виконаних робіт. Насправді ж ці фінансові операції використовувалися для виведення та привласнення бюджетних коштів організаторами схеми.

Слідчі з’ясували, що гроші надходили на рахунки фіктивних компаній, після чого знімалися готівкою. Отримані суми передавалися замовникам схеми за визначений відсоток, який сплачувався за «обслуговування» незаконних операцій.

Також встановлено, що номінальними керівниками фіктивних підприємств є громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях так званої «ДНР», відкрито підтримують російську владу та збройну агресію проти України. Одна з таких осіб працює в освітній сфері та навіть отримала відзнаку «вчитель Росії».

Водночас засновниками цих підприємств формально значилися громадяни Республіки Польща. Однак, згідно з відповідями компетентних органів Польщі, зазначені особи виявилися вигаданими і фактично не існують.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків. Під час слідчих дій було вилучено фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії даних та службове листування, які детально відображають механізми роботи конвертаційного центру. Крім того, правоохоронці арештували три автомобілі преміумкласу.

Наразі трьом учасникам злочинної схеми оголошено підозру за статтею про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Раніше також повідомлялося, що правоохоронні органи ліквідували нелегальне виробництво тютюнових виробів, яке діяло на території Хмельницької, Київської та Одеської областей, а продукцію у великих обсягах реалізовували по всій Україні.