САП и НАБУ завершили расследование схемы легализации 21 млн евро по делу рекордной взятки главе ГФС

10 сентября 2024 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) объявил о завершении досудебного расследование по делу, касающемуся лица, приближенного к бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС), и его советнику. Их обвиняют в причастности к схеме легализации части неправомерной выгоды, полученной главой ГФС при исполнении своих обязанностей в 2015-2016 годах. Речь идет о рекордной взятке более чем в 722 млн грн, которая была предоставлена ​​при содействии в возмещении НДС подконтрольным агрохолдингу компаниям на сумму более 3,2 млрд грн.

По материалам следствия, в течение декабря 2015 – марта 2016 года лицо, имеющее связи с бывшим главой ГФС, помогло ему получить часть взятки. Она, являясь владельцем группы строительных компаний, способствовала переводу более 13 млн евро на счета компании-нерезидента (зарегистрированной на Британских Виргинских Островах). Впоследствии эти средства были легализованы через приобретение элитной недвижимости в центре Киева, в частности, жилого и офисного комплексов с паркингом, в период с мая 2017 года по апрель 2018 года.

Следствие установило, что приобретение недвижимости происходило путем финансовых сделок между компаниями-нерезидентами через банковские учреждения Швейцарии, пытавшиеся скрыть эти транзакции под видом оплаты акций другой компании.

Советник эксголовы ГФС легализовал другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро из-за собственной компании-нерезидента. Часть средств в размере 5,5 млн. долларов США была использована для заключения агентского договора в январе 2017 года, а еще 2,8 млн. евро – для купли-продажи активов в апреле-августе 2018 года.

В рамках следствия НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости в Киеве и более 30 млн. грн. денежных средств, принадлежащих владельцу строительной компании.

Действия приближенного к бывшему главе ГФС лица квалифицированы по статьям о содействии в совершении преступления, получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем. Советник эксголовы обвиняется в легализации неправомерной выгоды.

Напомним, бывший глава ГФС был разоблачен в октябре 2022 года на получении рекордной взятки от владельца агрохолдинга. Расследование в отношении него и его советника было завершено в феврале 2023 года, а обвинительный акт был передан в суд в мае. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом.