СБУ задержала руководителей харьковской мебельной компании по подозрению в сотрудничестве с РФ
Служба безопасности Украины провела масштабную операцию, в результате которой были разоблачены и задержаны четыре руководителя крупной харьковской мебельной компании. Их подозревают в совершении тяжкого преступления – пособничестве России, которое предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом информирует СБУ.
По данным следствия, в течение 2022-2023 годов топ-менеджмент компании наладил тесное сотрудничество с подсанкционными российскими финансовыми учреждениями и государственными предприятиями, в частности, ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф» и корпорацией «Ростелеком», обеспечивающей связью войска РФ.
Благодаря теневым схемам, включая создание сети подставных фирм в России и Ближнем Востоке, а также перенос части производства за границу, руководители компании смогли скрыть свои преступные действия и незаконно перечислить в бюджет РФ более 140 миллионов рублей.
Во время обысков в задержанных и офисах компании были изъяты многочисленные вещественные доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность: компьютерная техника, финансовая документация, мобильные телефоны с перепиской, раскрывающей детали преступной схемы.
В настоящее время идет досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех причастных лиц. В отношении скрывающихся за рубежом фигурантов, в том числе на территории РФ, применена процедура заочного сообщения о подозрении.