Служба безпеки України провела масштабну операцію, в результаті якої було викрито та затримано чотирьох керівників великої харківської меблевої компанії. Їх підозрюють у скоєнні тяжкого злочину – пособництві Росії, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це інформує СБУ.
За даними слідства, протягом 2022-2023 років топ-менеджмент компанії налагодив тісну співпрацю з підсанкційними російськими фінансовими установами та державними підприємствами, зокрема ПАТ “Сбєрбанк”, АТ “Тінькофф” та корпорацією “Ростелеком”, яка забезпечує зв’язком війська РФ.
Завдяки тіньовим схемам, включаючи створення мережі підставних фірм у Росії та на Близькому Сході, а також перенесення частини виробництва за кордон, керівники компанії змогли приховати свої злочинні дії та незаконно перерахувати до бюджету РФ понад 140 мільйонів рублів.
Під час обшуків у затриманих та в офісах компанії було вилучено численні речові докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність: комп’ютерна техніка, фінансова документація, мобільні телефони з листуванням, що розкриває деталі злочинної схеми.
Наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб. Щодо фігурантів, які переховуються за кордоном, зокрема на території РФ, застосована процедура заочного повідомлення про підозру.
