В Днепре правоохранители разоблачили преступную схему, в которой была задействована директор одного из отделений банка. Как сообщает данные о депозитных счетах клиентов, что позволило злоумышленникам незаконно присвоить более 50 миллионов гривен в течение двух лет.
Для реализации схемы фигуранты использовали поддельные судебные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов. На их основе открывали исполнительные производства, которые не имели никаких законных оснований и списывали средства со счетов клиентов якобы за долги. Затем деньги переводили на счета доверенных лиц, а один из участников группы организовывал их обналичивание.
Действия директора банка и организатора вывода средств квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах в период военного положения с использованием электронно-вычислительной техники. Частным исполнителям дополнительно инкриминируют служебный подлог и несанкционированные действия с информацией (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК).
Во время санкционированных обысков в помещениях подозреваемых правоохранители изъяли документы, включая оригиналы поддельных исполнительных производств, и компьютерную технику, подтверждающую их противоправную деятельность.
