У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну схему, в якій була задіяна директорка одного з відділень банку. Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, жінка передавала іншим членам угруповання дані про депозитні рахунки клієнтів, що дозволило зловмисникам незаконно привласнити понад 50 мільйонів гривень протягом двох років.
Для реалізації схеми фігуранти використовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На їхній основі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних законних підстав, і списували кошти з рахунків клієнтів нібито за борги. Потім гроші переводили на рахунки довірених осіб, а один із учасників групи організовував їхнє виведення в готівку.
Дії директора банку та організатора виведення коштів кваліфіковані за ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах у період воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки. Приватним виконавцям додатково інкримінують службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 ККУ).
Під час санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили документи, включно з оригіналами підробних виконавчих проваджень, та комп’ютерну техніку, що підтверджує їхню протиправну діяльність.
