В Германии правоохранители задержали бывшего народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва, находившегося в розыске ДБР за отмывание средств, полученных преступным путем, сообщает Государственное бюро расследований.
Источники в правоохранительных органах ранее Как отмечают в ДБР, экснардеп еще в 2023 году был объявлен о подозрении в содействии манипулированию на фондовом рынке и легализации имущества, полученного преступным путем.
“По данным следствия, нардеп, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании с государственными облигациями. Такие действия привели к получению фигурантом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн, которая по закону не облагалась налогом», – сообщают в ведомстве.
В ДБР добавляют, что вместе с сообщниками эксдепутат осуществлял финансовые операции со средствами преступного происхождения и пытался скрыть их происхождение в больших размерах – легализация касалась более 1 млрд грн от биржевых махинаций.
“Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Благодаря этому им удавалось получить выплату инвестиционной прибыли, которая не подлежит налогообложению. Эти средства фигуранты схемы получали через подконтрольный банк (ч. 3 ст. 209 УК Украины)”, – уточняют в ДБР.
Кроме того, бывшему парламентарию инкриминируют пособничество в манипулировании на фондовом рынке (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 УК Украины). После побега за границу Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование против него. Планируется, что обвинительный акт будет направлен в суд в феврале по истечении срока ознакомления с делом, установленным до 10 февраля включительно.
В ДБР уточняют, что экстрадиция эксдепутата в упрощенном порядке из Германии в Украину может длиться примерно три месяца.
