У Німеччині правоохоронці затримали колишнього народного депутата Верховної Ради України VIII скликання, який перебував у розшуку ДБР за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Джерела у правоохоронних органах раніше повідомляли, що йдеться про колишнього депутата від фракції “Блок Петра Порошенка” Руслана Демчака.
Як зазначають у ДБР, екснардепу ще у 2023 році було оголошено про підозру в сприянні маніпулюванню на фондовому ринку та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
“За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі. Такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався”, – повідомляють у відомстві.
У ДБР додають, що разом зі спільниками ексдепутат здійснював фінансові операції з коштами злочинного походження та намагався приховати їхнє походження у великих розмірах – легалізація стосувалася понад 1 млрд грн від біржових махінацій.
“Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк (ч. 3 ст. 209 КК України)”, – уточнюють у ДБР.
Крім того, колишньому парламентарю інкримінують пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 КК України). Після втечі за кордон Печерський районний суд Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування проти нього. Планується, що обвинувальний акт буде направлено до суду у лютому після завершення строку ознайомлення зі справою, який встановлено до 10 лютого включно.
У ДБР уточнюють, що екстрадиція ексдепутата у спрощеному порядку з Німеччини в Україну може тривати приблизно три місяці.
