Управление по исполнению наказаний Индии (ED) провело обыски в офисах, связанных с Фондом открытого общества (OSF), основанным американским миллиардером Джорджем Соросом, и его инвестиционной структурой – Фондом экономического развития Сороса (SEDF) в рамках расследования возможных нарушений валютного законодательства страны. сообщает Индийский экспресс.
Обыски прошли в помещениях получателей финансирования как от OSF, так и SEDF, в том числе среди международных правозащитных организаций и компании Aspada Investments Pvt Ltd. Действия производились в рамках Закона об управлении иностранной валютой (FEMA).
Компания Aspada Investment была создана на Маврикии для направления финансирования в Индию, тогда как Aspada Investment Advisors Pvt Ltd (AIAPL) была зарегистрирована в Бангалоре 4 февраля 2013 года для управления инвестициями SEDF в Индии. По информации источников, SEDF инвестировал в более 12 индийских компаний в общей сложности около 300 крор рупий (примерно 36 миллионов долларов), и сейчас ED собирает доказательства по этому делу.
Согласно предварительным данным следствия, 30 мая 2016 года Министерство внутренних дел Индии (MHA) отнесло OSF в «категорию предварительного согласования» (PRC).
Чтобы обойти ограничения, OSF создал дочерние компании в Индии и привлекал средства через прямые иностранные инвестиции (FDI) и консультационные сборы.
