Управління з виконання покарань Індії (ED) провело обшуки в офісах, пов’язаних з Фондом відкритого суспільства (OSF), заснованим американським мільярдером Джорджем Соросом, та його інвестиційною структурою — Фондом економічного розвитку Сороса (SEDF), у межах розслідування можливих порушень валютного законодавства країни. Про це повідомляє The Indian Express.
Обшуки відбулися в приміщеннях отримувачів фінансування як від OSF, так і від SEDF, зокрема серед міжнародних правозахисних організацій та компанії Aspada Investments Pvt Ltd. Дії здійснювались у межах Закону про управління іноземною валютою (FEMA).
Компанію Aspada Investment створили на Маврикії для спрямування фінансування в Індію, тоді як Aspada Investment Advisors Pvt Ltd (AIAPL) була зареєстрована у Бангалорі 4 лютого 2013 року для управління інвестиціями SEDF в Індії. За інформацією джерел, SEDF інвестував у понад 12 індійських компаній загалом близько 300 крор рупій (приблизно 36 мільйонів доларів), і зараз ED збирає докази у цій справі.
Згідно з попередніми даними слідства, 30 травня 2016 року Міністерство внутрішніх справ Індії (MHA) віднесло OSF до «категорії попереднього узгодження» (PRC). Відтоді фонд зобов’язаний отримувати дозвіл MHA на переказ коштів організаціям, зареєстрованим в Індії. SEDF є інвестиційним підрозділом OSF у сфері соціального впливу.
Щоб обійти обмеження, OSF створив дочірні компанії в Індії та залучав кошти через прямі іноземні інвестиції (FDI) та консультаційні збори. За даними ED, ці кошти використовувалися для фінансування діяльності неурядових організацій, що розцінюється як порушення Закону про управління іноземною валютою. Наразі слідство зосереджене на встановленні кінцевого використання залучених через FDI коштів.
