По данным следствия, организация действовала в Украине и специализировалась на мошеннических схемах, связанных с так называемым «chargeback» — якобы возвращением инвестиций после сотрудничества с фейковыми онлайн-брокерами. Мошенники звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помочь вернуть утраченные деньги.
Применяя методы социальной инженерии, они посылали поддельные документы, звонили по телефону от имени «судебных» или «налоговых» органов, использовали технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить «комиссии», «судебные сборы» или «налоги». Часто жертв убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч человек, а общая сумма ущерба превышает 186 млн грн. Организация имела четкую структуру: от инвесторов и координаторов до обучающих агентов тем-лидеров и исполнителей, непосредственно контактировавших с пострадавшими. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиумкласса.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптогаманцах, что позволило установить роли всех участников. Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании мер.
Досудебное расследование осуществляют сотрудники ГСУ и ДСР Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с компетентными органами Республики Казахстан.
