У Києві викрили злочинну організацію, яка під виглядом надання юридичної допомоги привласнювала кошти іноземних громадян
Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили в Києві діяльність злочинної організації, яка під виглядом юридичної допомоги привласнювала кошти іноземних громадян, та повідомили її учасникам про підозру.
За даними слідства, організація діяла в Україні та спеціалізувалася на шахрайських схемах, пов’язаних із так званим «chargeback» — нібито поверненням інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Шахраї телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогти повернути втрачені гроші.
Застосовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені «судових» чи «податкових» органів, використовували технологію deepfake для маскування облич і змушували потерпілих сплачувати «комісії», «судові збори» чи «податки». Часто жертв переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий «платіж».
За попередніми даними, постраждали понад 4,5 тисячі осіб, а загальна сума збитків перевищує 186 млн грн. Організація мала чітку структуру: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, що безпосередньо контактували з потерпілими. Незаконні доходи учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автомобілі преміумкласу.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці, що дало змогу встановити ролі всіх учасників. Дев’ятьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК України) і шахрайстві (ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюють співробітники ГСУ та ДСР Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у взаємодії з компетентними органами Республіки Казахстан.
