В Одессе разоблачили международную мошенническую криптометь, которая присвоила более 24 млн гривен
Киберполиция Одесской области разоблачила группу преступников, которые в течение 2024–2025 годов присвоили более 24 миллионов гривен из-за фиктивных инвестиционных платформ. Злоумышленники создавали вебсайты несуществующих компаний, которые якобы занимались арбитражем рекламного трафика и криптовалютами. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
Мошенники предлагали потенциальным инвесторам выгодные условия вложения средств с обещаниями регулярных дивидендов. По предварительным данным, количество пострадавших может превышать 1500 человек из разных стран, включая Украину, Казахстан, Армению и Кыргызстан.
Жертвы регистрировали личный кабинет, выбирали инвестиционный план и пополняли счет, тогда как все средства сразу попадали на криптогаманцы, контролируемые мошенниками. После этого злоумышленники прекращали контакт с потерпевшими. Для конспирации они периодически меняли названия компаний и управляли криптогаманцами через частный ключ, не связанный ни с каким-либо известным сервисом или биржей.
Организатором схемы оказался 28-летний житель Одессы. Он привлек IT-специалиста для создания и администрирования сайтов, а также группы операторов колцентра для общения с потенциальными жертвами. Все участники работали как дистанционно, так и из специально оборудованных офисов в Одессе.
Полицейские задокументировали противоправную деятельность членов группировки по семи инвесторам из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран. Нанесенный потерпевшим ущерб составляет 92 тыс. долларов.
В процессуальном порядке следователи задержали восьмерых участников группировки, еще один объявлен в розыск. При наличии достаточных доказательств всем фигурантам поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с использованием электронно-вычислительной техники, в условиях военного положения и в особо крупных размерах.
Согласно санкции ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, а процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура.
