Кіберполіція Одеської області викрила групу злочинців, які протягом 2024–2025 років привласнили понад 24 мільйони гривень через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, яка нібито займалися арбітражем рекламного трафіку та криптовалютами. Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.
Шахраї пропонували потенційним інвесторам вигідні умови вкладення коштів з обіцянками регулярних дивідендів. За попередніми даними, кількість потерпілих може перевищувати 1500 осіб з різних країн, включаючи Україну, Казахстан, Вірменію та Киргизстан.
Жертви реєстрували особистий кабінет, обирали інвестиційний план та поповнювали рахунок, тоді як усі кошти одразу потрапляли на криптогаманці, контрольовані шахраями. Після цього зловмисники припиняли будь-який контакт із потерпілими. Для конспірації вони періодично змінювали назви компаній і керували криптогаманцями через приватний ключ, не пов’язаний із жодним відомим сервісом чи біржею.
Організатором схеми виявився 28-річний мешканець Одеси. Він залучив IT-фахівця для створення та адміністрування сайтів, а також групу операторів колцентру для спілкування з потенційними жертвами. Усі учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів в Одесі.
Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання щодо семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Завдані потерпілим збитки становлять 92 тис. доларів.
У процесуальному порядку слідчі затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Згідно з санкцією ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, а процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.
