В Польше правоохранительные органы задержали Ирину Цыганок — директор одного из департаментов АО «Айбокс банк». Она находилась в международном розыске по делу Бюро экономической безопасности по мискодингу на сумму более 5 миллиардов гривен. Об этом сообщает Пресс-служба БЭБ.
Ирина Цыганок и Алена Шевцова подозреваются в совершении преступлений по статьям ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Цыганок долгое время скрывалась от следствия, сейчас решается вопрос ее экстрадиции.
Детективы БЭБ установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, создали схему легализации средств нелегальных онлайн-казино через механизм мискодинга. Для этого было зарегистрировано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в «Айбокс банке». Клиенты игральных платформ переводили средства на реквизиты этих компаний якобы в оплату за товары или услуги, которых фактически не существовало, чтобы пополнить свои игровые счета.
На основе собранных доказательств чиновникам банка, включая совладелицу финучреждения, было объявлено о подозрении. Материалы дела в отношении Алены Шевцовой и двух ее сообщниц выделили в отдельное уголовное производство по ст. 203-2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Все трое были объявлены в розыск.
В связи с тем, что подозреваемые скрывались за пределами Украины, Лычаковский районный суд Львова разрешил начать специальное досудебное расследование. Следствие завершено, а материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.
В рамках международного сотрудничества польские компетентные органы сообщили украинской стороне о задержании одной из подозреваемых — Ирины Цыганок. Поиск других лиц, фигурирующих в деле, продолжается. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
