У Польщі правоохоронні органи затримали Ірину Циганок — директорку одного з департаментів АТ «Айбокс банк». Вона перебувала у міжнародному розшуку в справі Бюро економічної безпеки щодо міскодингу на суму понад 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Ірину Циганок та Альону Шевцову підозрюють у вчиненні злочинів за статтями ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Циганок тривалий час переховувалась від слідства, нині вирішується питання щодо її екстрадиції.
Детективи БЕБ встановили, що підозрювані, зокрема й акціонери банку, створили схему легалізації коштів нелегальних онлайн-казино через механізм міскодингу. Для цього було зареєстровано понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку». Клієнти гральних платформ переказували кошти на реквізити цих компаній нібито як оплату за товари чи послуги, яких фактично не існувало, щоб поповнити свої ігрові рахунки.
На основі зібраних доказів високопосадовцям банку, включно зі співвласницею фінустанови, було оголошено про підозру. Матеріали справи щодо Альони Шевцової та двох її спільниць виділили в окреме кримінальне провадження за ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Усіх трьох оголосили в розшук.
У зв’язку з тим, що підозрювані переховувалися за межами України, Личаківський районний суд Львова дозволив розпочати спеціальне досудове розслідування. Наразі слідство завершено, а матеріали справи відкрито для ознайомлення стороні захисту. Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду.
У межах міжнародної співпраці польські компетентні органи повідомили українську сторону про затримання однієї з підозрюваних — Ірини Циганок. Пошук інших осіб, які фігурують у справі, триває. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.
