Украинские правоохранители совместно с молдавскими коллегами задержали группу лиц, которые мошенническим путем нанесли ущерб на сумму 46 миллионов гривен военнослужащим ВСУ, их семьям и волонтерам. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Незаконную деятельность группы прекратили следователи Следственного управления ГУНП в Киеве вместе с оперативниками киберполиции Киева и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в сотрудничестве с Управлением расследований «Центр» Национального инспектората расследований Республики Молдова.
По данным следствия, организовал преступную группу в 2023 году 34-летнего уроженца Российской Федерации. Он распределил роли среди своих подельников, которые занимались поставкой SIM-карт украинских мобильных операторов на территорию Молдовы, созданием фейковых объявлений на популярных электронных торговых площадках, а также проведением рекламных кампаний для продвижения своих «услуг» через интернет.
Подозреваемые размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по сниженным ценам. Общаясь с потенциальными клиентами через мессенджеры, они договаривались о предоплате за доставку автомобилей из-за границы в Украину или за покупку дронов. После этого злоумышленники потребовали от клиентов документы, подтверждающие их принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Получив деньги, мошенники издевались над ними, произносили лозунги в поддержку России, удаляли переписку в мессенджерах и блокировали аккаунты.
Следствие по состоянию на данный момент установило 67 эпизодов преступной деятельности подозреваемых, а предварительная сумма нанесенного ущерба превышает 46 миллионов гривен.
Для информацией Офису Генерального прокурора Украины правоохранителям удалось установить по меньшей мере 27 участников преступной группировки, большинство из которых находятся на территории Республики Молдова. Сейчас продолжаются действия по их задержанию.
Молдавские правоохранители провели 23 обыска, в ходе которых изъято около 61 тысячи долларов США наличными, 20 элитных автомобилей, около 5 килограммов золота, мобильные телефоны и банковские карты. В Украине проведено 13 обысков, в ходе которых изъято 3 автомобиля, мобильные телефоны и банковские карты.
Молдавские правоохранительные органы выдвинули подозрение в мошенничестве 9 граждан Украины (по ч. 6 ст. 190 УК Республики Молдова). Восьми из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Досудебное расследование продолжается.
