Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт коштів на рахунках ПрАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” (Запоріжжя) у межах 206,653 млн грн у рамках кримінального провадження щодо ймовірних схем ухилення від сплати податків і застосування фіктивних фінансових операцій.
Суд розглянув клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та погодився з необхідністю обмеження доступу до коштів, які слідство вважає потенційно пов’язаними з правопорушеннями. Арешт накладено на рахунки підприємства в кількох українських банках у будь-якій валюті та безготівковій формі.
За інформацією слідства, упродовж 2022–2025 років підприємство могло створювати штучні витрати через операції з низкою компаній з ознаками фіктивності. За версією прокурорів, це могло призвести до заниження податкових зобов’язань більш ніж на 206 млн грн і подальшої легалізації коштів.
У матеріалах суду також зазначено, що частина операцій могла бути пов’язана з іноземними структурами, зокрема компаніями з Кіпру та Люксембургу, які входять до ланцюгів володіння підприємством. Слідство вказує і на зв’язки окремих акціонерів із підсанкційними особами та іноземними фінансово-промисловими групами.
Додатково прокуратура звертає увагу на зовнішньоекономічні операції заводу, включно з переказами коштів за кордон, які могли бути частиною схем оптимізації податків або виведення капіталу. Деякі контрагенти перебувають у санкційних списках України.
“Дніпроспецсталь” є одним з провідних українських виробників спеціальних марок сталі, зокрема нержавіючої та інструментальної продукції. Підприємство має значне кредитне навантаження і тривалий час працює зі збитками, які, за звітністю, перевищують 6 млрд грн непокритих втрат.
Суд частково задовольнив клопотання прокуратури та заблокував кошти в межах суми, що розглядається як імовірна податкова заборгованість. Подальші процесуальні дії в справі тривають.
