Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) пред’явила обвинувачення криптовалютній компанії Unicoin та її керівництву. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті SEC.
Під звинувачення потрапили сама компанія та троє її керівників — CEO Олександр Конанихін, колишня президентка Сільвіна Мосчіні та колишній інвестиційний директор Алекс Домінгес. Їм закидають шахрайство під час залучення інвестицій.
Конанихін — колишній російський бізнесмен, що мешкає у США. На початку повномасштабної війни він пообіцяв $1 мільйон за затримання Володимира Путіна. За даними слідства, платформа Unicoin ввела в оману понад 5000 інвесторів і зібрала від них понад $100 мільйонів. Зазначається, що компанія фальсифікувала дані про свою фінансову стабільність — повідомляючи інвесторам про нібито десятиліття надійної роботи, тоді як фактично фінансовий запас становив лише на кілька місяців або менше ніж на рік.
“Ми стверджуємо, що Unicoin та її керівники експлуатували тисячі інвесторів, даючи фіктивні обіцянки, що їхні токени будуть забезпечені реальними активами, зокрема міжнародним портфелем цінних об’єктів нерухомості. Але, як ми стверджуємо, активи нерухомості коштували лише малу частину того, що заявляла компанія, а більшість продажів сертифікатів прав були ілюзорними. Найвище керівництво Unicoin, як стверджується, укорінило шахрайство, і сьогоднішній позов спрямований на притягнення їх до відповідальності за їхню поведінку”, – завив Марк Кейв, заступник директора відділу правозастосування SEC.
Позов було подано до окружного суду Південного округу Нью-Йорка. SEC вимагає судової заборони, повернення незаконно отриманих коштів разом із відсотками, а також накладення цивільних штрафів на всіх обвинувачених. Юрисконсульт компанії Річард Девлін погодився сплатити штраф у розмірі $37 500 без визнання або заперечення висунутих звинувачень.
