Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві наклали арешт на нерухомий комплекс у центрі столиці площею понад 6,7 тисячі квадратних метрів, а також на 291 мільйон гривень. Ці активи перебували на рахунках компанії, що контролюється олігархом, який перебуває під санкціями.
За інформацією джерел видання “Економічна правда”, йдеться про Костянтина Жеваго.
Підприємець і колишній народний депутат наразі переховується за кордоном, оскільки раніше був оголошений у міжнародний розшук. До нього також були застосовані санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України. Попри це, він продовжив вести бізнес в Україні.
Слідство встановило, що для обходу санкцій та легалізації активів він організував перереєстрацію прав власності на пов’язані з ним компанії. Щоб зберегти контроль над майновим комплексом і уникнути його вилучення, фігурант залучив до схеми колишніх топменеджерів банку, який раніше збанкрутував. Завдяки такому переоформленню він намагався фактично залишити об’єкт у своєму володінні.
З метою збереження активів для подальшої передачі у державну власність детективи наклали на майно арешт. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, що 6 травня АРМА оголосило конкурси на відбір управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів, що належать олігарху Жеваго. До цього переліку входять корпоративні права 28 компаній, сім спиртових заводів, 121 об’єкт нерухомості та 99 одиниць транспортних засобів.
