Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції в умисному доведенні одного з українських банків до неплатоспроможності. Цю новину БЕБ проілюструвало фотографією колишнього головного офісу Укрбізнесбанку.
Слідство встановило, що протягом тривалого часу фігуранти видавали готівку клієнтам банку без оформлення відповідних документів, фіксували надходження коштів, які фактично не надходили, підробляли дані про залишки готівки у сховищі банку, подавали неправдиву інформацію до органів контролю. Попри спроби Нацбанку провести ревізію, банк не допускав фахівців до перевірки сховища.
У зв’язку з виявленими порушеннями правління НБУ визнало банк проблемним, а згодом — і неплатоспроможним, запровадивши тимчасову адміністрацію. Під час ревізії у Київській регіональній дирекції було виявлено недостачу готівки — понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів США та 42,5 тис. євро. В еквіваленті — це понад 365 млн грн.
У ході досудового розслідування проведено понад 25 допитів працівників банку, низку перевірок, а також службове розслідування й економічну експертизу, які підтвердили правопорушення. Фігурантам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України. На майно мажоритарного акціонера накладено арешт на суму близько 40 млн грн. Загальна сума цивільних позовів складає приблизно 400 млн грн.
Обвинувальний акт щодо начальника відділу касових операцій вже передано до суду. Акціонерів оголошено в розшук, а досудове розслідування щодо інших посадовців банку триває. Оперативне супроводження здійснює Головне управління СБУ з економічної безпеки, процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора.
