Бюро економічної безпеки викрило схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України, унаслідок якої сума несплачених митних платежів, за попередніми підрахунками, перевищила 50 мільйонів гривень. Як повідомляє Бюро економічної безпеки, наразі детективи встановили понад 300 транспортних засобів, які були ввезені з порушенням законодавства.
За даними слідства, учасники схеми оформлювали автомобілі нібито для потреб військових частин, однак фактично не передавали їх військовим, а продавали через оголошення у соціальних мережах.
“Для реалізації схеми учасники угруповання залучали підконтрольні благодійні фонди. До митних органів подавали гарантійні листи від імені військових частин, що дозволяло оформлювати авто без сплати митних платежів”, – йдеться у повідомленні.
Слідство вже встановило понад 300 незаконно ввезених автомобілів. За цими епізодами орієнтовна сума несплачених митних платежів перевищує 50 мільйонів гривень.
Водночас детективи припускають, що масштаби незаконної діяльності можуть бути значно більшими. Наразі перевіряється можлива причетність фігурантів до ввезення понад 3 000 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.
Під час обшуків у місті Рівне та Рівненській області правоохоронці вилучили вісім автомобілів, 20 одиниць комп’ютерної техніки й електронного обладнання, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних благодійних фондів, а також кошти, які, за версією слідства, могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності.
Детективи БЕБ затримали чотирьох учасників злочинного угруповання. Усім їм повідомили про підозру.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 1,6 мільйона до 6 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування схеми, а також повний обсяг завданих державі збитків.
Оперативний супровід здійснювали працівники Нацполіції, Державної прикордонної служби України, СБУ та Держмитслужби. Процесуальне керівництво здійснювала Київська міська прокуратура.
