Спецслужби Великобританії викрили масштабну схему відмивання грошей, яка діяла між Лондоном, Москвою та Дубаєм. Ця мережа за допомогою криптовалют дозволяла російським шпигунам та європейським наркоторговцям обходити міжнародні санкції. Про це повідомило видання Financial Times.
Незаконна мережа охоплювала понад 30 країн і використовувалася для фінансування різноманітних злочинних груп, зокрема тих, що займаються здирництвом, а також для підтримки російських шпигунських операцій у період із кінця 2022 до літа 2023 року. Розслідування показало, як економічні санкції підштовхнули держави на кшталт Росії до співпраці з організованою злочинністю для збереження своєї діяльності на Заході.
Механізм роботи схеми полягав у використанні кур’єрів, які збирали готівку у злочинців, наприклад, у Великобританії, в обмін на криптовалюту, переважно Tether. Після цього гроші відмивалися через мережу компаній, а еквівалентна сума в криптовалюті ставала доступною в іншій країні. Такий підхід дозволяв одночасно і відмивати вкрадену криптовалюту, і отримувати доступ до готівки, що допомагало обходити західні санкції.
На думку Національного агентства боротьби зі злочинністю Великобританії, Tether витіснив біткоїн як “основна криптовалюта для злочинних операцій” через його прив’язку до долара США, що забезпечує стабільність вартості. Розслідування завершилося арештом 84 осіб, а також конфіскацією £20 мільйонів у вигляді готівки та криптовалюти. До санкційного списку США були внесені п’ять осіб і декілька компаній, які брали участь у схемі.
