Працівники ДБР затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP, за яким стоять російські інтереси. Про це повідомили у пресслужбі відомства. За інформацією РБК-Україна, мова йде про власника “PIN-UP Ukraine” Ігоря Зотько.
Наразі готується клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство встановило, що затриманий не міг законно внести 30 млн грн до статутного капіталу компанії, яка отримала ліцензію. Також з’ясовано, що він тривалий час перебував на Кіпрі, де контактував із громадянами РФ, які є реальними власниками казино.
Є документальні підтвердження зв’язків цього казино з російським капіталом, підсанкційними суб’єктами в Україні та представниками РФ. Пов’язані з казино особи здійснюють діяльність на території так званої “ЛНР”, сприяючи фінансуванню бюджету агресора, силового блоку, оборонно-промислового комплексу РФ та війни проти України.
На основі зібраних доказів підозри висунуті фактичним бенефіціарам казино, топменеджеру контролюючого органу, директору та власнику торгової марки й доменного імені. ДБР спільно з іншими органами працює над вилученням арештованих коштів на користь держави відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, що раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино.
