Сотрудники ДБР задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP, за которым стоят российские интересы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. За информацией РБК-Украина, речь идет о владельце «PIN-UP Ukraine» Игоре Зотько.
В настоящее время готовится ходатайство о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие установило, что задержанный не мог законно внести 30 млн грн в уставный капитал компании, получившей лицензию. Также установлено, что он долгое время находился на Кипре, где контактировал с гражданами РФ, которые являются реальными владельцами казино.
Есть документальное подтверждение связей этого казино с российским капиталом, подсанкционными субъектами в Украине и представителями РФ. Связанные с казино лица осуществляют деятельность на территории так называемой ЛНР, способствуя финансированию бюджета агрессора, силового блока, оборонно-промышленного комплекса РФ и войны против Украины.
На основе собранных доказательств подозрения выдвинуты фактическим бенефициарам казино, топ-менеджеру контролирующего органа, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. ДБР совместно с другими органами работает над изъятием арестованных средств в пользу государства в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство ДБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах онлайн-казино.
