Служба безпеки України розслідує справу про відмивання коштів представниками групи “Приват”, у якій фігурує Об’єднана єврейська община України. Як зазначено в ухвалі Шевченківського райсуду, через рахунки цієї організації здійснювалася легалізація значних сум грошей.
Слідство встановило, що понад 5,8 мільярда гривень були виведені за кордон через кілька компаній та банківських рахунків, зокрема й тих, які належать або афілійовані з Ігорем Коломойським. У схемі були задіяні різні організації, такі як ТОВ “ФК Дніпро”, ТОВ “Протон-21”, а також юридичні компанії, зареєстровані за кордоном, серед яких Marks and Sokolov LLC, Hughes Hubbard and Reed LLP, Fieldfisher LLP та Nomea law firm.
Одним із ключових фігурантів справи є Геннадій Боголюбов, партнер Коломойського. Боголюбов очолює Єврейську громаду Дніпра та є одним з бенефіціарів ТОВ “Протон-21” через яке, за версією слідства, також відмивалися кошти.
Варто зазначити, що одна з компаній, на яку виводилися гроші — Marks and Sokolov LLC — має російське коріння і головний офіс у Москві.
Наразі Ігор Коломойський вже отримав підозру у цій справі, тоді як Геннадій Боголюбов підозри поки не отримав. Однак існує ймовірність, що він також може стати підозрюваним, оскільки, за даними ДБР, у червні цього року Боголюбов незаконно виїхав з України, використавши чужий паспорт.
