Колишніх керівників банку “Фінанси та Кредит” судитимуть за фінансові махінації на сотні мільйонів гривень: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР), за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершили розслідування кримінальної справи щодо колишніх керівників банку «Фінанси та Кредит». Їх звинувачують у розтраті майна банку через злочинну організацію, що призвело до збитків на понад 608 мільйонів гривень.

Розслідування встановило, що один з акціонерів банку, у період з 2007 по 2015 роки, організував незаконну схему кредитування компаній, які він контролював. Метою було виведення коштів з банку на офшорні рахунки для їх подальшої легалізації. До цієї схеми були залучені високопосадовці банку, які діяли під його керівництвом.

Зокрема, в одному з епізодів через кредитування підконтрольної акціонеру компанії банк втратив понад 608 мільйонів гривень. Щоб надати своїм діям законного вигляду, учасники злочинної організації протягом п’яти років уклали понад сто додаткових угод до основного кредитного договору, безпідставно збільшуючи кредитний ліміт для позичальника. Водночас банк не отримав жодної ліквідної застави.

Колишнім топпосадовцям банку висунуті звинувачення за ст. 255 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації) та ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах з використанням службового становища). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна та забороною займати певні посади до трьох років.

Захисники фігурантів вже розпочали ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде передана до суду для розгляду.