Корупція в АРМА: до суду передано справу про заволодіння майже 400 тис. доларів США
Матеріали стосовно фізичної особи розглядаються в окремому кримінальному провадженні.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу проти п’ятьох осіб, обвинувачених у розкраданні 398 тис. доларів США, які перебували під арештом і були передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Підробивши судове рішення про нібито скасування арешту з коштів, учасники схеми незаконно перерахували їх на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення. Потім ці кошти були розподілені між учасниками злочину.
Серед обвинувачених:
- Колишній тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА та його заступник (ч. 5 ст. 191 КК України)
- Ексначальник управління менеджменту активів АРМА (ч. 5 ст. 191 КК України)
- Два адвокати (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; один з них також обвинувачується за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України)
Матеріали щодо фізичної особи, на чий рахунок були незаконно перераховані кошти, виділено в окреме кримінальне провадження.
Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснювали з серпня 2021 року, після передачі справи від Державного бюро розслідувань за підслідністю. У липні 2021 року обвинувачених було викрито й затримано, а у липні 2022 року слідство завершено.
