Міністерство юстиції США оголосило про найбільшу в історії відомства конфіскацію криптовалюти. Американські слідчі вилучили 127 271 біткоїн на суму близько $15 мільярдів у межах справи про масштабне шахрайство. Про це повідомляє Business Insider.
Обвинувачення висунуто громадянину Чен Чжи, якого підозрюють у відмиванні коштів та шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку.
За інформацією Мін’юсту США, вилучені активи пов’язані з шахрайською схемою pig butchering, що діяла в Камбоджі. Цей вид шахрайства полягає в тому, що зловмисники спершу налагоджують довірливі стосунки з жертвою, а потім змушують переказувати гроші чи криптовалюту і зникають із коштами. За даними дослідження 2024 року, подібні схеми принесли шахраям понад $75 мільярдів.
Слідство з’ясувало, що Чжи зберігав біткоїни у некастодіальних гаманцях, до яких мав особисті ключі доступу. У заяві Мін’юсту йдеться, що він очолював масштабну кіберорганізацію Prince Group. Ця структура утримувала “працівників” у в’язничних умовах у спеціальних комплексах, де їх примушували у промислових масштабах займатися онлайн-шахрайством.
Наразі в США вже офіційно вилучено близько $15–20 мільярдів у біткоїнах, які перебувають під контролем держави. Саме ці кошти стали базою для створення Стратегічного біткоїн-резерву та цифрового активного фонду відповідно до президентського указу від березня 2025 року.
