Нацбанк впровадив новий метод дистанційного контролю та нагляду за банками

Національний банк України (НБУ) запровадив новий спосіб здійснення безвиїзного нагляду – поглиблений аналіз. Цей метод передбачає комплексний, всебічний аналіз документів, відомостей та даних з метою виявлення фактів здійснення діяльності з надання фінансових або обмежених платіжних послуг, або послуг, які мають ознаки фінансової послуги, без відповідної авторизації.

Національний банк також визначив перелік рішень, які можуть бути прийняті за результатами проведення поглибленого аналізу.

Порядок проведення поглибленого аналізу передбачений змінами до:

• Положення про здійснення НБУ безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг та надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 5 травня 2023 року № 60;
• Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14 грудня 2023 року № 162.

Ці зміни були затверджені постановою Правління НБУ від 6 серпня 2024 року № 99 і набирають чинності з 7 серпня 2024 року.