НБУ ініціює перевірку власників фінустанов на російське громадянство: причини
Регулятор не має інформації в анкетах про наявність паспортів РФ у власників фінансових установ.
Національний банк України спільно з правоохоронними органами проведе перевірку власників ліцензованих фінансових компаній на наявність російських паспортів, використовуючи відкриті та закриті бази даних. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
Олійник зазначив, що у регулятора відсутні дані про наявність паспортів РФ у власників фінансових установ. Тому НБУ звернулося до правоохоронних органів із запитом для проведення відповідної перевірки.
“Ми надіслали запити до розвідувальних органів та СБУ для підтвердження наявності російських паспортів. Після отримання цієї інформації ми зможемо анулювати ліцензії. Ми врахували цей урок і плануємо перевірити через усі доступні бази даних, спільно з розвідувальними службами, всіх власників ліцензій на предмет наявності російських паспортів”, – пояснив Олійник.
Він також згадав про журналістське розслідування програми “Схеми”, в якому було заявлено про наявність російських паспортів у власників компаній мікрокредитування ТОВ “Просто позика” та ТОВ “Тайм кредит” Андрія і Наталії Манучарових.
Олійник нагадав, що під час виведення з ринку ТОВ “Даймонд Пей” (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з подібною ситуацією, коли з’ясувалося, що власники компанії мали російські паспорти.
“Ми понад рік тому зверталися з запитом до СБУ та інших правоохоронних органів, але тоді не отримали інформації про наявність російських паспортів”, – заявив Олійник.
Він додав, що через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія, завдяки обороту в сотні мільярдів гривень, стала критичним учасником ринку.
“Ми ухвалили рішення про можливість бронювання працівників і для підтвердження відсутності ‘незрозумілих’ слідів надіслали додаткові запити, які виявили наявність проблеми”, – зазначив Олійник.
