Правоохоронці затримали підозрюваних у “відмиванні” майже 580 млн грн з оборонних контрактів

Правоохоронці затримали підозрюваних у відмиванні майже 580 млн грн з оборонних контрактів та викрили масштабну схему виведення коштів через конвертаційний центр. Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора і Національна поліція України.

За даними слідства, група осіб організувала механізм незаконного виведення майже 580 млн грн, отриманих за оборонними контрактами, а також ухилилася від сплати податків більш ніж на 100 млн грн. Одним із ключових учасників схеми стало приватне підприємство, яке у 2023–2025 роках отримало близько 2,5 млрд грн за ремонт і обслуговування військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Як встановили правоохоронці, частину цих коштів посадові особи підприємства разом з учасниками так званого “конвертаційного центру” переводили через мережу фіктивних компаній, оформлюючи операції як закупівлю запчастин і послуг, які фактично не надавалися. Організатори створили та контролювали низку фірм-прокладок, на рахунки яких надходили гроші, після чого кошти переводилися у готівку та поверталися замовникам, а учасники схеми отримували відсоток.

Поліція встановила понад 40 підприємств, які, за даними слідства, були залучені до незаконних операцій. Дослівно Національна поліція України повідомила:

“Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку “Вчитель Росії”. Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі також встановили повну структуру злочинної організації – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми, серед яких керівник конвертаційного центру, співорганізатор і бухгалтерка, вже повідомили про підозру.

Після цього, за даними слідства, окремі фігуранти намагалися вплинути на розслідування, зокрема шукали виконавців для підпалу автомобіля слідчого, пропонуючи за це 2000 доларів.

Крім того, через такі фінансові операції підприємство штучно формувало збитки, щоб зменшити податкові зобов’язання. За висновками експертиз, держава могла недоотримати понад 100 млн грн податків.

Правоохоронці провели близько 40 обшуків на території Дніпропетровської області, під час яких вилучили фінансову документацію, електронні носії, мобільні телефони, чорнові записи, майже 2 млн грн готівки та автомобілі. Семеро осіб отримали підозри за створення і участь у злочинній організації, відмивання коштів та ухилення від сплати податків. П’ятьох із них затримали, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.