Бюро економічної безпеки викрило п’ять компаній, пов’язаних із підсанкційним громадянином Росії Олегом Дерипаскою, які виробляли бітум, асфальтобетонні суміші та інші матеріали для дорожнього будівництва. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, підприємства могли використовувати податкову схему, через яку державний бюджет недоотримав майже 244 млн грн ПДВ. Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський заявив, що компанії протягом кількох років формували податковий кредит через фіктивні операції.
Детективи БЕБ уже повідомили директору одного з підприємств про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними Василевської-Смаглюк, ідеться про ШБУ-77, зареєстроване у Броварах Київської області. Власником підприємства вона назвала Андрія Білоуса.
«Як мені вдалось дізнатись, йдеться про ШБУ-77, власником якого є мешканець Київщини Андрій Білоус», — зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.
Народна депутатка стверджує, що ШБУ-77 не належить Дерипасці напряму, однак може бути пов’язане з ним через ланцюжок структур. За її словами, Білоус керував «Бітунова Україна» та був підписантом «САТ Україна», які раніше належали австрійській Bau Holding Beteiligungs AG, дочірній структурі Strabag SE.
У листопаді 2021 року, як зазначила Василевська-Смаглюк, ці структури перейшли до кіпрської Samsta Limited. Вона також послалася на припущення журналістів-розслідувачів, що такий перехід міг бути переписуванням активів на номінального власника для уникнення санкцій.
Розслідування БЕБ має встановити роль кожної компанії у схемі та підтвердити фактичні зв’язки між підприємствами, їхніми власниками і підсанкційним бізнесменом.
