БЭБ ликвидировал конвертационный центр, который помогал предприятиям уклоняться от уплаты налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и ликвидировали конвертационный центр, действовавший на территории Киевской области. В состав схемы входило более десяти компаний, способствовавших уклонению предприятий реального сектора от уплаты налогов.

В ходе досудебного расследования установлено, что организаторы зарегистрировали ряд фирм на подставных лиц. Эти компании заключали с клиентами фиктивные договоры подряда на строительные работы. Благодаря этому заказчики услуг искусственно увеличивали налоговый кредит, что позволяло снизить объем налоговых обязательств. По предварительным оценкам, за последние два года такие действия повлекли ущерб государственному бюджету на сумму около 60 миллионов гривен.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли как первичную, так и черновую бухгалтерскую документацию, печати предприятий, клише руководителей, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также наличные: 15,5 миллиона гривен, 200 тысяч долларов США и почти 22 тысячи евро.

Расследование уголовного производства продолжается по статье 212 Уголовного кодекса Украины — «уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей)». Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что 9 апреля на Закарпатье Бюро экономической безопасности разоблачило компанию, объединяющую три известных региональных сети продуктовых магазинов, в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствие выяснило, что в целях снижения налоговой нагрузки компания применила схему «дробления бизнеса». В частности, продажа товаров в магазинах сети на общую сумму 288 млн грн производилась от имени более 50 физических лиц-предпринимателей, большинство из которых были родственниками учредителей компании или ее работниками.