Национальное антикоррупционное бюро Украины во время расследования дела о предполагаемых хищениях на строительстве фортификаций выявило схему отмывания средств через украинские и иностранные компании. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Женщина».
По его словам, в октябре прошлого года в рамках производства детективы провели обыски в одном из помещений в Киеве по улице Молдовской. Там обнаружили 278,05 тысяч долларов, 3,343 миллиона гривен, документы первого заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга Богдана Корольчука, а также регистрационные документы, печати и доверенности ряда компаний и физических лиц-предпринимателей.
Речь идет об 11 украинских юридических лицах, 12 физических лицах-предпринимателях, семи иностранных компаниях, а также структурах, зарегистрированных на Кипре, в Чехии и на Британских Виргинских островах. НАБУ, по словам депутата, установило, что с 1 января 2024 года по 21 января 2026 года на счета этих компаний поступали средства за якобы товары и услуги.
«В дальнейшем такие средства перечислялись между счетами указанных предприятий и аккумулировались на отдельных счетах, после чего конвертировались в валюту и выводились на счета фирм-нерезидентов», — отметил Железняк.
Депутат также обратил внимание на названия отдельных компаний, которые, по его словам, походили на названия известных международных IT-компаний, однако юридически не имели к ним отношения.
«Именно поэтому их так назвали, чтобы у вас не вызывало никаких сомнений», — добавил Железняк.
По данным депутата, схема действовала и после того, как Филипп Пронин возглавил Государственную службу финансового мониторинга. В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается.
