Национальный банк Украины заявил о намерении защищать в суде законность примененного к АО «Международный инвестиционный банк» (МИБ), конечным бенефициаром которого является Петр Порошенко, мероприятию влияния. сообщает Пресс-служба НБУ.
«Национальный банк будет защищать в суде правомерность примененного к АО «МИБ» меры влияния в виде письменной оговорки за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованного», – говорится в сообщении.
В феврале 2025 года НБУ установил, что банк ненадлежаще исполнял обязанность применять риск-ориентированный подход в своей деятельности, чем нарушил нормы закона о НДП/ФТ. Это явилось одной из причин вынесения оговорки.
Второе нарушение заключалось в том, что банк не предоставил правдивую информацию по запросам Национального банка. Речь шла о документах, необходимых регулятору для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга и проверки возможных нарушений.
МИБ не согласился с решением НБУ и подал иск в суд, обжалуя письменную оговорку. Теперь Нацбанк готовится отстаивать законность своего решения в судебном порядке.
Напомним, что в феврале появилась информация, что «Международный инвестиционный банк» может лишиться лицензий на торговлю ценными бумагами из-за введенных санкций против экспрезидента. Этот вопрос рассматривает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
