Національний банк України заявив про намір захищати в суді законність застосованого до АТ “Міжнародний інвестиційний банк” (МІБ), кінцевим бенефіціаром якого є Петро Порошенко, заходу впливу. Йдеться про письмове застереження за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, повідомляє пресслужба НБУ.
“Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ “МІБ” заходу впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскарженого цим банком у судовому порядку”, – йдеться у повідомленні.
У лютому 2025 року НБУ встановив, що банк неналежно виконував обов’язок застосовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності, чим порушив норми закону про ПВК/ФТ. Це стало однією з причин винесення застереження.
Друге порушення полягало в тому, що банк не надав правдиву інформацію на запити Національного банку. Зокрема, йшлося про документи, необхідні регулятору для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу та перевірки можливих порушень.
МІБ не погодився з рішенням НБУ та подав позов до суду, оскаржуючи письмове застереження. Тепер Нацбанк готується відстоювати законність свого рішення у судовому порядку.
Нагадаємо, що в лютому з’явилася інформація, що “Міжнародний інвестиційний банк” може позбутися ліцензій на торгівлю цінними паперами через запроваджені санкції проти експрезидента. Це питання наразі розглядає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
