В Италии арестован замок российского бизнесмена по запросу САП
В НАБУ утверждают, что среди арестованного имущества кроме старинного замка также уставный капитал фирмы.
Финансовая гвардия Флоренции в Италии арестовала имущество бизнесмена российского происхождения по делу о нанесении более $60 млн убытков ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», информируют НАБУ да КЕПКА. Ранее итальянские СМИ писали, что речь идет об активах Алексея Федоричева.
Арест наложен на выполнение запроса Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины о международной правовой помощи. По решению компетентных органов Италии арестован замок стоимостью €41 млн во Флоренции, являющийся вещественным доказательством по делу о нанесении свыше $60 млн убытков ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».
НАБУ утверждает, что бизнесмен является фигурантом по этому делу. Кроме старинного замка, среди арестованного имущества есть уставный капитал фирмы.
Алексей Федоричев родился в русском городе Красногорске, имеет венгерское гражданство и проживает в Монако. В 2018 году НАБУ объявило его в розыск. В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский указом №184/2020 утвердил решение СНБО об исключении Федоричева из санкционного списка.
Следователи утверждают, что в течение июля-октября 2014 должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции ПАО «ГПЗКУ» по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.
По версии следствия, зерно, принадлежавшее государственной компании, из-за ряда субъектов хозяйствования на условиях наложенных платежей было поставлено в Саудовскую Аравию, но средства за поставленное зерно так и не были уплачены.
В результате этого государственная корпорация понесла убытки на сумму свыше $60 млн. Следователи установили, что именно за часть этих средств и был приобретен замок.
