В Киеве задержали бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины, который, прикрываясь адвокатской деятельностью, организовал “конвертационный центр” с теневым оборотом в 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщила Служба безопасности. Имя фигуранта правоохранители не разглашают, однако глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что речь идет о Евгении Бамбизове.
Следствие установило, что к незаконной деятельности он привлек еще четырех подельников. Среди них были двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая обеспечивала легализацию и обналичивание преступных доходов.
Основными клиентами “конвертационного центра”, по материалам дела, были представители коммерческих структур, выполнявших подрядные работы и оказывавшие услуги для бюджетных учреждений, пытаясь незаконно присвоить государственные средства.
Чтобы скрыть “следы” финансовых махинаций, участники схемы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых существовало только «на бумаге». Для организации встреч с клиентами и хранения документации они арендовали офис в Киеве.
В ходе обысков у организатора и его сообщников изъяли наличные деньги, полученные преступным путем, печати фиктивных компаний, банковские карточки, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие работу схемы.
В настоящее время все пять участников задержаны. Им готовят уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области с участием Государственной налоговой службы, Государственной службы финансового мониторинга и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры столицы.
