У Києві затримали колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який, прикриваючись адвокатською діяльністю, організував “конвертаційний центр” з тіньовим обігом у 1,5 мільярда гривень. Про це повідомила Служба безпеки України. Ім’я фігуранта правоохоронці не розголошують, однак голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що йдеться про Євгена Бамбізова.
Слідство встановило, що до незаконної діяльності він залучив ще чотирьох спільників. Серед них були двоє бухгалтерів і керівник афілійованої компанії, яка забезпечувала легалізацію та переведення злочинних доходів у готівку.
Основними клієнтами “конвертаційного центру”, за матеріалами справи, були представники комерційних структур, що виконували підрядні роботи й надавали послуги для бюджетних установ, намагаючись незаконно привласнити державні кошти.
Щоб приховати “сліди” фінансових махінацій, учасники схеми створили десятки підконтрольних фірм, більшість із яких існувала лише “на папері”. Для організації зустрічей із клієнтами та зберігання документації вони орендували офіс у Києві.
Під час обшуків у організатора та його спільників вилучили готівку, здобуту злочинним шляхом, печатки фіктивних компаній, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що підтверджують роботу схеми.
Наразі всіх п’ятьох учасників затримано. Їм готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Операцію проводили співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області за участі Державної податкової служби, Державної служби фінансового моніторингу та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури столиці.
