У Нідерландах Louis Vuitton оштрафували на 500 тисяч євро через справу про відмивання коштів

Прокуратура Нідерландів наклала штраф у розмірі 500 тисяч євро на нідерландський підрозділ французького модного дому Louis Vuitton у межах справи про відмивання грошей. Про це повідомляє NOS.

Як зазначили в державній прокуратурі Нідерландів, компанія не забезпечила належного контролю для запобігання відмиванню значних сум злочинних коштів у своїх магазинах на території країни. Louis Vuitton погодився сплатити штраф, що дозволило уникнути судового розгляду.

Розслідування стосується трьох підозрюваних, серед яких 36-річна мешканка Лелістада. За інформацією прокуратури, вона купувала предмети розкоші, зокрема сумки, використовуючи їх як інструмент для легалізації коштів. За даними слідства, кошти надходили від банкіра з “кримінального світу”, якого згодом було засуджено.

Жінку підозрюють у відмиванні понад 2 млн євро готівкою, витрачених у період із серпня 2021 року по лютий 2023 року. Наразі невідомо, чи використовувала вона інші бренди для легалізації коштів.

Придбані сумки вона відправляла до Китаю в транспортних коробках для подальшого перепродажу. Під час обшуку в її будинку виявили такі коробки, а також докази у вигляді повідомлень у чаті, чеків і записів камер відеоспостереження.

У провадженні також фігурують ще двоє осіб: громадянка Китаю, яка допомагала підозрюваній, і колишній працівник Louis Vuitton.

Слідство встановило, що чоловік інформував жінку про надходження нових дорогих сумок і попереджав її, коли вона витрачала надто великі суми готівки. За даними прокуратури, вона здійснювала покупки в різних магазинах Louis Vuitton.

Раніше антимонопольний орган Італії оштрафував групу Armani на 3,5 млн євро через оманливі заяви щодо зобов’язань у сфері етичної та соціальної відповідальності.

Також було розпочато розслідування щодо Dior Group у зв’язку з можливою експлуатацією працівників.