В Україні наразі діє понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців, залучених до незаконних фінансових схем. Про це заявив керівник Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.
“Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно. Ми вже маємо спільні позитивні напрацювання у цій сфері, тож хотілося б їх масштабувати. Створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить це зробити та впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність нашої роботи”, – пояснив він.
Водночас в.о. директора БЕБ Сергій Перхун зазначив, що в межах кримінальних проваджень, які веде Бюро, за рішеннями Держфінмоніторингу лише упродовж поточного року було зупинено майже 30 мільйонів гривень на рахунках підприємств з ознаками фіктивності.
Він запропонував створення Центру протидії податковим правопорушенням. Така структура діятиме за участі БЕБ, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу, з метою запобігання схемам використання ФОПів для ухилення від сплати податків і переведення коштів у готівку.
