Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора ліквідували діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів, що функціонував в Україні з 2020 року. Зловмисники організували масштабну мережу для надання послуг з ухилення від сплати податків, загальний обсяг операцій якої перевищив 18 мільярдів гривень.
Згідно з матеріалами слідства, злочинну групу створив уродженець Луганщини разом зі своєю матір’ю. До діяльності вони залучили трьох помічників та чотирьох професійних бухгалтерів. Організатори створили понад 90 фіктивних підприємств, через які оформлювали безтоварні операції.
Це дозволяло реальному бізнесу штучно завищувати витрати, зменшуючи податкові зобов’язання перед бюджетом. Послугами конвертцентру скористалися понад 200 реальних компаній у Полтавській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях. Зловмисники допомагали бізнесу ховати прибутки та не платити податки, а загальний обсяг прокручених коштів сягнув 18 мільярдів гривень.
У межах розслідування було проведено майже 40 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Правоохоронці вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США, 22 тисячі євро, комп’ютерну техніку, чорнову бухгалтерію та автомобілі. Через дії зловмисників державний бюджет втратив щонайменше 57 мільйонів гривень недоотриманих податків.
Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Головний організатор схеми переховується, його оголошено у розшук. Стосовно його матері суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Двоє інших спільників також перебувають у СІЗО із заставами по 3 мільйони гривень кожен.
Ліквідація такого потужного фінансового вузла є важливим кроком у боротьбі з тіньовою економікою. Слідчі дії тривають для встановлення всіх керівників підприємств-замовників, які користувалися послугами конвертаційного центру, та повного відшкодування завданих державі збитків.
