Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дав дозвіл на заочне розслідування щодо колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко у справі про заволодіння коштами банку в розмірі 9,2 мільярда гривень. Таке рішення було ухвалено судом 21 серпня.
Шмальченко залишила територію України, і наразі перебуває в розшуку. У зв’язку з цим, детективи НАБУ звернулися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування без її присутності.
“Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо (Людмили Шмальченко – ред.), яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України”, – йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, НАБУ і САП висунули підозру олігарху Ігорю Коломойському у причетності до схеми, в результаті якої з ПриватБанку було виведено 9,2 мільярда гривень. До цієї схеми були залучені ще п’ятеро високопосадовців банку. Суть злочину полягала у створенні організованою групою фіктивних зобов’язань банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 мільярда гривень за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, через підробку відповідних документів.
Частина цих коштів, а саме понад 446 мільйонів гривень, була легалізована через перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок Коломойського, після чого ці кошти були внесені до статутного капіталу банку для виконання вимог програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Інші кошти були використані на власний розсуд злочинців.
