Засновника криптовалютної біржі Binance Чанпенг Чжао підозрюють у фінансуванні терористичної організацій ХАМАС
Засновник криптовалютної біржі Binance, Чанпенг Чжао, опинився під підозрою у сприянні фінансуванню терористичної організації ХАМАС після нападу організації на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це повідомляє агентство Financial Times.
У позові, поданому в понеділок до федерального суду США американськими громадянами, чиї родини постраждали, були вбиті, поранені або взяті в заручники під час нападу, звинувачують Чанпенга Чжао та засновану ним біржу в тому, що вони свідомо надавали “значну допомогу” терористичним організаціям, включно з ХАМАС та Хізбалла, зокрема допомагаючи приховувати рух коштів.
Згідно з позовом, виплати ймовірно відмивалися через Binance, найбільшу криптовалютну біржу світу. При цьому такі транзакції відбувалися навіть після того, як компанія сплатила понад 4,3 млрд доларів у листопаді 2023 року для врегулювання звинувачень США щодо порушень законів проти відмивання грошей і санкцій, стверджують адвокати потерпілих.
Чжао, відомий як CZ, раніше отримав чотири місяці ув’язнення після того, як визнав себе винним у неналежному контролі за відмиванням грошей, але був помилуваний колишнім президентом Дональдом Трампом у жовтні.
Binance та Чжао вже стикаються з окремим позовом у Нью-Йорку, де їх звинувачують у створенні “механізму фінансування для ХАМАС” у період до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Адвокати родин жертв наполягають, що Binance сприяла транзакціям до криптовалютних гаманців, пов’язаних з організаціями в Газі, і що біржа знала або мала знати про їх зв’язки з ХАМАС та іншими забороненими терористичними організаціями.
За даними позову, понад 50 мільйонів доларів у транзакціях на гаманці, пов’язані з ХАМАС, Революційними Гвардіями Ірану, ліванським рухом Хезбалла та Палестинським ісламським джихадом, було оброблено через Binance з 7 жовтня 2023 року.
Крім того, зазначається, що гаманці, якими управляє сама Binance, “відправили еквівалент понад 300 мільйонів доларів на вказані гаманці на блокчейні до атаки… і понад 115 мільйонів доларів після”.
Як відомо, радикальне палестинське угрупування ХАМАС визнано терористичною організацією низкою країн, серед яких США, країни ЄС та Велика Британія. Україна поки що не має офіційної юридичної позиції з цього приводу.
