БЕБ ліквідувало конвертаційний центр, який допомагав підприємствам ухилятися від сплати податків

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили та ліквідували конвертаційний центр, що діяв на території Київської області. До складу схеми входило понад десять компаній, які сприяли ухиленню підприємств реального сектору від сплати податків.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що організатори зареєстрували низку фірм на підставних осіб. Ці підприємства укладали з клієнтами фіктивні договори підряду на будівельні роботи. Завдяки цьому замовники послуг штучно збільшували податковий кредит, що дозволяло зменшити обсяг податкових зобов’язань. За попередніми оцінками, протягом останніх двох років такі дії спричинили збитки державному бюджету на суму близько 60 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили як первинну, так і чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств, кліше керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також готівкові кошти: 15,5 мільйона гривень, 200 тисяч доларів США та майже 22 тисячі євро.

Розслідування кримінального провадження триває за статтею 212 Кримінального кодексу України — “ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)”. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що 9 квітня на Закарпатті Бюро економічної безпеки викрило компанію, що об’єднує три відомі регіональні мережі продуктових магазинів, у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідство з’ясувало, що з метою зниження податкового навантаження компанія застосувала схему “дроблення бізнесу”. Зокрема, продаж товарів у магазинах мережі на загальну суму 288 млн грн здійснювався від імені понад 50 фізичних осіб-підприємців, більшість із яких були родичами засновників компанії або її працівниками.